Barcelona ha estat un dels escenaris d’una gran operació policíaca internacional, batejada com Operació Garona, contra l’organització criminal Black Axe. Agents de la policia espanyola, de l’estat alemany de Baviera i d’Europol han arrestat a la capital catalana un suposat dirigent d’aquest entramat. Una detenció en el marc d’una gran batuda on han estat detinguts fins a 34 sospitosos de dirigir aquesta xarxa a les ciutats andaluses de Sevilla, amb 28 arrestats, i Màlaga, amb dos, i Madrid on n’han caigut tres.
Segons han informat els analistes d’Europol Black Axe, està formalment vinculat al moviment Neo-Negre d’Àfrica. De fet, és considerat un grup “altament estructurat i jeràrquic amb presència global” que divideix el seu territori en aproximadament 60 zones a Nigèria i 35 a l’estranger, amb uns 200 membres per zona. En total, l’organització té uns 30.000 membres registrats i innombrables persones afiliades com ara mules de diners i facilitadors. “El grup aplica codis de conducta estrictes, iniciacions violentes i ritualistes, i pràctiques espirituals. Una mena de secta secreta”, detallen des d’Europol.
Segons les primeres informacions policials, aquest grup assentat a l’Estat operava principalment mitjançant l’estafa coneguda com a Man in the Middle. És a dir, una tècnica mitjançant el qual els delinqüents s’interposen en comunicacions legítimes per a interceptar, modificar o redirigir informació i pagaments sense que les víctimes ho detectin. Les perquisicions judicials i policials, dirigides pel Jutjat d’Instrucció 18 de Sevilla, els imputa delictes de pertinença a organització criminal, estafa, blanqueig de capitals i tràfic il·lícit de vehicles. Ara, però, la policia no descarta noves detencions.
Una investigació des del 2023
La investigació es va iniciar el setembre de 2023, a patir dels primers indicis de la seva activitat. Les indagacions de la policia va detectar la virtual cúpula de l’organització, formada per majoritàriament, per nigerians. Així mateix, van esbrinar les seus des d’on es dirigien i coordinaven les activitats il·lícites en diferents països europeus. Els agents d’Europol insisteixen que Black Axe és “estructura criminal perfectament jerarquitzada, amb funcions diferenciades per a la captació de mules informàtiques, la recaptació de diners, el blanc de capitals i la creació de societats pantalla, emprant a més amenaces i intimidacions durant les activitats de cobrament”.
Una de les tècniques del Man in the Middle (MITM) que utilitzaven era el Business Email Compromise (BEC), en la que es comprometen o suplanten comptes de correu electrònic corporatius, interceptant comunicacions reals entre empreses per modificar les dades bancàries i desviar els pagaments d’alta quantitat a comptes controlats per l’organització. Per ocultar el rastre dels diners i esquivar la policia, Black Axe comptava amb una àmplia gamma de mules informàtiques i testaferros arreu d’Europa, que bellugaven els diners. Fins i tot, la sofisticació d’aquesta xarxa permetia trobar “mecanismes” que els permetien eludir l’acció de la justícia forçant pròrrogues en les investigacions o suspensions dels processos. També es dedicaven a la compravenda de vehicles d’alta gamma que no pagaven i que a través de tercers interposats, tornaven a vendre.
La policia raona que l’organització criminal, amb més de 15 anys d’activitat provada, estaria vinculada a un frau total de 5.937.589,70 euros, dels quals 3.211.297,89 euros en el marc d’aquesta operació. Els escorcolls i registres han permès confiscar a la policia 66.000 euros, cinc vehicles d’alta gamma, s’han bloquejat 119.352,07 euros i s’ha comissat una ingent documentació i dispositius mòbils i informàtics que permetrien ampliar el perímetre de la investigació.
